Der AquilaVerwaltungsrat
Jörg H. Schwarzenbach, Füllinsdorf *
Präsident
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1944
Ausbildung
Banklehre mit Abschluss; Traineeships bei Banken und Brokern in London, New York, Genf und Tokyo; Int. Senior Management Program Harvard Business School, Boston
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Präsident oder Mitglied diverser gemeinnütziger Stiftungen; ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung Credit Suisse Private Banking, Zürich
Dr. Gaudenz G. Zindel, Zürich *
Vizepräsident
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1954
Ausbildung
Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Partner Niederer Kraft & Frey AG, Zürich; Schweizerischer Anwaltsverband, SAV; Zürcher Anwaltsverband, ZAV; Vizepräsident Alumni-Organisation der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich; Vizepräsident Europa Institut an der Universität Zürich, EIZ; Mitglied weiterer Verwaltungsräte schweizerischer Unternehmen
Wanda Eriksen, Thalwil *
Mitglied, Mitglied Audit & Risk Committee
Nationalität: CH/USA
Geburtsjahr: 1967
Ausbildung
Masters in Accounting Science,
eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin, CPA (US)
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Selbständige Beraterin in Strategie, Governance- und Finanzfragen; VR Präsidentin Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (ab 1.1.2018); Vizepräsidentin VR Arnold AG; VR AXA Schweiz Versicherungen; VR AXA-ARAG Rechtsschutz AG; VR Catlin Re Schweiz AG; Mitglied des Aufsichtsrats der J.P. Morgan AG Frankfurt am Main, Deutschland; Ehemalige Partnerin PwC PricewaterhouseCoopers AG
Peter Gisi, Basel *
Mitglied, Vorsitzender Audit & Risk Committee
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1954
Ausbildung
Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Ehemaliger Partner PwC PricewaterhouseCoopers AG; Diverse Beratungsmandate; Mitglied Stiftungsrat einer gemeinnützigen Stiftung
Roman Kurmann, Pfäffikon ZH *
Mitglied
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1969
Ausbildung
Betriebsökonom FH, dipl. Wirtschaftsprüfer
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Selbständig – Inhaber Beratungsfirma BIG FIVE (Strategie, Corporate Finance, Interim Management, Investment Services, Leadership), Präsident Verwaltungsrat Veraison Sicav, Präsident Verwaltungsrat samm group
Hans Georg Syz, Küsnacht
Mitglied
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1957
Ausbildung
Gymnasium Typus D
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Präsident VR Maerki Baumann & Co. AG, Privatbank; Vizepräsident VR, Maerki Baumann Holding AG; Vizepräsident VR InCore Bank AG; Vizepräsident CHSZ-Holding AG; Präsident VR Genossenschaft zum Baugarten vormals Sparkasse der Stadt Zürich; VR Friederich Steinfels AG; Präsident VR Turnus Film AG; Vizepräsident Stiftungsrat Klinik Willhelm Schulthess; Vizepräsident Quästor Tonhalle-Gesellschaft Zürich; Vizepräsident des Stiftungsrates der Kongresshaus-Stiftung
Organisation des Verwaltungsrates
Die Organisation des Verwaltungsrates ist im Organisationsreglement vom 12. Dezember 2017 geregelt. Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Aquila AG. Er besteht aus drei oder mehr Mitgliedern. Der Gesamtverwaltungsrat ist unabhängig und versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber viermal jährlich. Er ist grundsätzlich beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.
An den Sitzungen des Verwaltungsrates sind die Mitglieder der Geschäftsleitung bei spezifischen Traktanden mit beratender Stimme vertreten. Der Präsident des Verwaltungsrates leitet die Verwaltungsratssitzungen, übt den Vorsitz über das Gesamtgremium aus und vertritt den Verwaltungsrat nach innen und aussen. Zwischen dem Präsidenten des Verwaltungsrates und dem CEO findet ein regelmässiger Austausch statt. Die Aquila AG hat ein Audit & Risk Committee, welches aus Verwaltungsräten zusammengesetzt ist, aktuell Wanda Eriksen und Peter Gisi.
* Diese Verwaltungsratsmitglieder gelten als unabhängige Mitglieder im Sinne von Rz 17ff des FINMA RS 17/1 «Corporate Governance – Banken».