Der Aquila
Verwaltungsrat
Max Cotting, Locarno
Präsident
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1956
Ausbildung
Eidg. dipl. Bankbeamter
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
VR Präsident Aquila AG, VR Präsident der Chez Vrony Collection AG, Sarnen, Chez Vrony AG, Zermatt und Vrony Paradise Zermatt AG, Zermatt; VR Präsident FIPA Findeln Partners AG, Zermatt; VR Präsident Loumax AG, Sarnen und Loumax Management AG, Sarnen; VR Präsident Pro Zermatt AG, Zermatt
Dr. Gaudenz G. Zindel, Zürich *
Vizepräsident
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1954
Ausbildung
Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Partner Niederer Kraft Frey AG, Zürich; Schweizerischer Anwaltsverband, SAV; Zürcher Anwaltsverband, ZAV; Vizepräsident Alumni-Organisation der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich; Vizepräsident Europa Institut an der Universität Zürich, EIZ; Mitglied weiterer Verwaltungsräte schweizerischer Unternehmen
Wanda Eriksen, Thalwil *
Mitglied, Mitglied Audit & Risk Committee
Nationalität: CH/USA
Geburtsjahr: 1967
Ausbildung
Masters in Accounting Science,
eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin, CPA (US)
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
VR Präsidentin Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde, VR AXA Schweiz Versicherungen, AXA-ARAG Rechtsschutz AG und Catlin Re Schweiz AG (Gesellschaften der AXA Gruppe), Präsidentin Stiftungsrat Serata, Stiftung für das Alter, Thalwil, Mitglied des Aufsichtsrats der J.P. Morgan SE Frankfurt am Main, Ehemalige Partnerin PwC PricewaterhouseCoopers AG
Stefan Gerber, Feldbrunnen *
Mitglied
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1958
Ausbildung
Lic. iur., Fürsprech und Notar
Diplom Swiss Banking School
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
VR JURA Elektroapparate AG, JURA Kaffeemaschinen Holding AG und JURA Henzirohs Holding AG, VR Henzirohs-Studer AG, Vizepräsident Stiftungsrat Leo und Elisabeth Henzirohs-Studer Stiftung, Vizepräsident VR Securitas AG, Vorsitzender der PK der Securitas Gruppe, VR Zytglogge Immobilien AG, VR Solothurnische Immobilienverwaltung AG, Ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung der Berner Kantonalbank AG
Peter Gisi, Basel*
Mitglied, Vorsitzender Audit & Risk Committee
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1954
Ausbildung
Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Ehemaliger Partner PwC PricewaterhouseCoopers AG; Diverse Beratungsmandate; Präsident des Stiftungsrates einer gemeinnützigen Stiftung
Roman Kurmann, Pfäffikon ZH *
Mitglied
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1969
Ausbildung
Betriebsökonom FH, dipl. Wirtschaftsprüfer
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Selbständig – Inhaber Beratungsfirma BIG FIVE (Strategie, Corporate Finance, Interim Management, Investment Services, Leadership), Präsident Verwaltungsrat Veraison Sicav, Präsident Verwaltungsrat samm group, VR Aretas Capital Management AG, Zürich, VR Moveagain AG, Zürich, VR Odinga Ventures AG, Volketswil
Ralf Naef, Meilen
Mitglied
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1961
Ausbildung Dipl. Masch. Ing. ETHZ
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Präsident VR Alpstock AG; VR ahead AG; VR Stadtbauentwicklungs AG; Stiftungsrat Schweizer Tafel; Beirat Accenture AG, Schweiz
Hans Georg Syz, Küsnacht
Mitglied
Nationalität: CH
Geburtsjahr: 1957
Ausbildung
Gymnasium Typus D
Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Präsident VR Maerki Baumann & Co. AG, Privatbank; Vizepräsident VR, Maerki Baumann Holding AG; Vizepräsident VR InCore Bank AG; Vizepräsident CHSZ-Holding AG; Präsident VR Genossenschaft zum Baugarten vormals Sparkasse der Stadt Zürich; VR Friederich Steinfels AG; Präsident VR Turnus Film AG; Vizepräsident Stiftungsrat Klinik Willhelm Schulthess; Vizepräsident Quästor Tonhalle-Gesellschaft Zürich; Vizepräsident des Stiftungsrates der Kongresshaus-Stiftung
Organisation des Verwaltungsrates
Die Organisation des Verwaltungsrates ist im Organisationsreglement vom 12. Dezember 2017 geregelt. Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Aquila AG. Er besteht aus drei oder mehr Mitgliedern. Der Gesamtverwaltungsrat ist unabhängig und versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber viermal jährlich. Er ist grundsätzlich beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.
An den Sitzungen des Verwaltungsrates sind die Mitglieder der Geschäftsleitung bei spezifischen Traktanden mit beratender Stimme vertreten. Der Präsident des Verwaltungsrates leitet die Verwaltungsratssitzungen, übt den Vorsitz über das Gesamtgremium aus und vertritt den Verwaltungsrat nach innen und aussen. Zwischen dem Präsidenten des Verwaltungsrates und dem CEO findet ein regelmässiger Austausch statt. Die Aquila AG hat ein Audit & Risk Committee, welches aus Verwaltungsräten zusammengesetzt ist, aktuell Wanda Eriksen und Peter Gisi.
* Diese Verwaltungsratsmitglieder gelten als unabhängige Mitglieder im Sinne von Rz 17ff des FINMA RS 17/1 «Corporate Governance – Banken».